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年紀不大、穿著普通、出手闊卓，但胳膊上繡滿紋身，這樣的豪爽客戶現身金店不談價，以打包“買白菜”的方式一次性要購買500克黃金飾品，此類“豪橫”的客戶極有可能就是幫助詐騙分子實施“跑分”洗錢的人。近日，鄭州二七警方接到轄區一金店老板報警，后巧設連環計，一舉抓獲5名為了蠅頭小利實施幫信犯罪的違法嫌疑人；此案為年輕人提了個醒，切勿貪圖小利，成為犯罪分子的幫兇和炮灰。
5月23日下午，鄭州市公安局二七分局反詐大隊接到轄區漢江路附近一金店老板張某報警稱：有兩個衣著普通、胳膊上繡滿紋身的年輕人到店里購買黃金，卻對黃金的品質、樣式等一概不聞不問，一次性匯入103100元作為購買500克黃金的定金。
由于，轄區民警經常到萬達附近的沿街商鋪宣傳防騙防詐知識，張老板等一眾員工警惕性非常高，他們一邊借口需要籌備黃金拖住兩人，一邊悄悄報警。
接警后，反詐大隊偵查員李浩迅速帶人趕赴現場，同時通知屬地的長江路派出所民警也進行增援。多名民警到達現場后，經落實發現兩名男子自稱替別人購買的，對授權人的情況一概不知，當即斷定這是一起通過購買黃金跑分洗錢詐騙團伙。
于是，民警決定現場設計調出幕后的“大魚”。經過分工，民警以店家懷疑資金來路不明為借口，要求委托人到現場說明情況，經過一番交涉，又有3名嫌疑人趕到現場“解決問題”，被民警一網打盡。
隨后，反詐民警通過對扣押的103100元資金流向梳理，發現該筆資金是從吉林省長春市一位70歲的老太太處轉過來的。
隨即，民警聯系到這位老太太，她一直堅稱自己沒有被騙，錢是轉給了親戚，然后就把民警的電話拉黑了。反詐民警確定老太太正在遭受電信詐騙，已陸續向騙子轉賬60余萬元，并且完全被洗腦控制。
為防止老太太繼續給詐騙分子匯款轉賬，民警通過110轉接至長春市公安局，表明情況后，長春警方馬上派警找到了老太太，發現他們是接到的冒充公檢法人員向其夫婦發布了偽造的所謂“通緝令”，并要求繳納罰款類型的詐騙。
由于被“洗腦”嚴重，老太太對民警非常排斥，堅稱自己沒有受騙，并且將鄭州警方給她打電話勸阻的情況也告訴了騙子，讓騙子教她如何應對。在長春警方堅持不懈地給夫妻倆做工作的情況下，終于讓他們認識到自己被騙了，并配合民警做了報案筆錄。
經訊問，民警發現5名嫌疑人通過私密聊天軟件，以購買黃金的方式幫助境外詐騙團伙洗錢的犯罪事實。他們每次在網絡上領受“任務”，明知是電信網絡詐騙所得資金的情況下，采用轉賬到金店賬戶后提取黃金再以低價出售獲取現金的形式洗錢。
經查，5名嫌疑人接受任務多次，每次得到至少100元不等的“傭金”。目前， 5名嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機關依法采取強制措施，公安機關正對該案串并的多起上游電信網絡詐騙案件進一步偵查。
據辦案民警黃海龍介紹，在公安機關不懈打擊下，如今詐騙分子轉移不法資金越來越困難，而黃金價格高、易出手，于是就有人打起了用“黃金洗錢”的主意，形成了一條由“跑腿員”購買黃金、將黃金迅速轉手賣出、錢款通過非法渠道轉移給境外上家的犯罪鏈條。
警方提醒，以黃金、手機等貴重物品為媒介，通過高買低賣手法實現非法資金“洗白”，是一種“洗錢”方式。年輕人不要貪圖小利甘當“炮灰”。掩飾、隱瞞犯罪所得罪可處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
同時，廣大金店、手機店的商戶們，目前警方發現有詐騙分子通過此類方式洗錢，商戶在銷售期間，如果發現異常情況，應及時報警，且莫淪為犯罪分子的幫兇，人財兩空。
正觀新聞·鄭州晚報記者??劉凌智 通訊員 李東亞
