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可靠、方便、高效已經成為大家對各類中介的第一印象，但你知道嗎，還有一類“中介”，他們以“中介”之名行詐騙之實，利用境外網絡為境外詐騙分子尋找境內“跑分”人員，最終達到洗白詐騙資金的目的。
為有效遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，鄭州市公安局經開分局精心部署、創新舉措，依法嚴厲打擊網絡黑灰產違法犯罪。近日，經開分局緊盯線索，主動出擊，深挖“跑分車隊”、“操作手”背后的上線人員，成功打掉一個為境外詐騙分子聯絡招募“跑分車隊”的境內詐騙團伙。
境外聊天軟件竟成詐騙分子的交流“天堂”
2022年冬，鄭某偶然從網上了解到一款聊天軟件，出于好奇心，于是鄭某下載了這款軟件，正當他沉浸其中，群聊里的一條信息引起了鄭某的注意：有項目，可以掙錢。這對長期在外務工的鄭某非常具有吸引力，于是他主動與對方聯系，并且很快了解到所謂掙錢的項目：竟是給詐騙分子當“中介”。
“我一開始知道這個事情并沒有立即去做，也想著這是違法的事”，剛開始鄭某還心有顧忌，但這款軟件上每天都有許多人不斷發布“電詐洗錢方法”、“如何進行電詐洗錢”等內容，為了當好這個“中介”，鄭某在投機心理的驅使下，不僅明知這是違法犯罪行為仍然選擇參與，還開始對其中各個環節和流程進行深入“鉆研”。
充當境外詐騙分子“中介”
經過鄭某的了解，他很快搞清楚了“跑分”詐騙中的大致流程。給詐騙分子當“中介”，其實就是通過發布廣告等方式，幫助上家招募能夠提供銀行卡來洗白涉詐資金的人員，這類人員稱為“車隊”。所謂“車隊”，顧名思義就是利用車輛作為載體，完成洗錢操作，他們往往3-4人一組，并沒有固定的落腳點，根據回款方式的不同，車隊的名稱往往也不一樣。
整個實施過程中，“中介”起到了承上啟下的作用，是一個由上家、中介、車隊和擔保人組成的團伙。“中介”可以為上家尋找“車隊”，也可以幫助“車隊”尋找上家，他們在現實中互不認識，僅僅通過網絡招募就能組建“跑分”團伙并從中獲利。
2023年2月，鄭某將在老家的姐夫張某和兄弟姚某叫至鄭州，三人在一出租房內專門配備三臺電腦和幾部手機，開始在聊天軟件的群聊里發布招募信息。因此很快就有“車隊”找到鄭某，鄭某三人開始從中獲利。
魔高一尺道高一丈，詐騙分子難逃警方天羅地網
2023年8月，鄭州市公安局經開分局反詐大隊與九龍派出所在聯合巡查中，在航海路某小區的出租房內發現了形跡可疑的鄭某三人。面對警方的盤問，三人都對從事的工作內容含糊其辭，在民警對房間內的電腦、手機進行檢查后，發現三人疑似利用某聊天軟件充當詐騙團伙的“代理”，于是現場民警隨即將鄭某三人控制并帶回繼續盤查。
經查，鄭某、張某、姚某三名犯罪嫌疑人聯系實施的跑分洗錢涉及十幾家詐騙集團、幾十個境內跑分團伙、200多個“卡奴”，過賬流水5000多萬，扣押虛擬貨幣12萬個（價值90余萬元）。通過反詐大數據平臺查詢，涉及到的受害人涉及深圳等14個省市，約25人，涉案金額達400多萬元，該團伙獲利70多萬元。
目前，三名犯罪嫌疑人均已被采取強制措施，案件進一步辦理中。
警方提醒：
通過任何形式幫助、參與電信網絡詐騙都是違法行為！
嚴重者還會受到刑事處罰，切勿隨意相信網絡上的兼職信息，不要將電話卡、銀行卡、QQ、微信等出租、借用給他人，避免成為不法分子的“工具人”
正觀新聞·鄭州晚報記者?張玉東 通訊員 張婷 文/圖
